Lavagem de Dinheiro: Questões atuais.

• Tema do evento: Lavagem de Dinheiro: Questões atuais.
• Data: 05/10/2023
• Horário: 19h

1- Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura:

Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Professora Doutora de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo.

2 - Pierpaolo Cruz Bottini:

Sócio Fundador do escritório Bottini e Tamasauskas. Professor livre docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Mestre e doutor pela Universidade de São Paulo.

3 - Bernardo Motta:

Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT. Foi Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Assistência Técnica e Treinamento do Grupo de Egmont e Coordenador do Grupo de Trabalho para a Avaliação Nacional de Risco do Brasil, criado pelo Decreto 10.270/2020. Ex-Diretor de Commerce Global da AML Risco Reputacional e ex-Conselheiro da Ágama Business Training. Foi Presidente do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

4 - Ilana Martins Luz:

Doutora em direito penal pela USP. Mestre em Direito público pela UFBA. Advogada criminalista.

5 Vladmir Aras:

Professor do LLM em Direito Penal Econômico do IDP, Professor de Processo Penal da UFBA, mestre em Direito Público, Doutorando em Direito, MBA em Gestão Pública, membro do MP desde 1993, atualmente como procurador regional da República em Brasília.

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Moderação: Maria Jamile José

Advogada criminalista. Mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra.